Si eres parte de una LLC o Corp. en Estados Unidos, es fundamental cumplir con los procesos obligatorios de Beneficial Ownership Information (BOI) y el Annual Report. Aquí te explicamos todo lo que necesitas saber:
¿Qué es el BOI report?
El BOI Report (Beneficial Ownership Information Report) de la FinCEN es un informe que recopila información sobre la propiedad beneficiaria de una empresa. Se utiliza para identificar y registrar a las personas o entidades que controlan o se benefician de una empresa, aunque no necesariamente sean los propietarios legales.
El BOI report requiere que las entidades comerciales proporcionen información detallada sobre las personas naturales que poseen o controlan la entidad de manera efectiva. Debe incluir los nombres, direcciones, fechas de nacimiento, nacionalidades y porcentajes de participación en la empresa.
La recopilación de esta información es fundamental para combatir la opacidad y prevenir el uso indebido de entidades comerciales para actividades ilícitas.
Al conocer la identidad de los beneficiarios finales, las autoridades pueden rastrear mejor los flujos de dinero y responsabilizar a las personas involucradas en casos de delitos financieros.
¿Qué es el Annual Report?
Es un informe anual que actualiza la información de la LLC o Corp.
- ¿Por qué es obligatorio? Mantiene la LLC o Corp. en buena standing legal y activa.
- ¿Cuánto tiempo demora? FastForward lo gestiona en 3 días hábiles.
- Datos necesarios: Información de la LLC o Corp., dirección y detalles de los miembros.
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